अन्तर्राज्यीय फर्जी कॉपरेटिव सोसाइटी के स्टेट हेड सहित पांच अभियुक्त गिरफ्तार

उत्तराखंड में 92 करोड़ की धोखाधड़ी की अन्य राज्यों में भी किया है 189 करोड़ का गबन

मास्टरमाइंड दुबई भागा, कर्मियों को विदेश घुमाया

तेल कुओं व सोने की खदान में निवेश का दिया लालच

अविकल उत्तराखंड

कोटद्वार। पौड़ी पुलिस ने 92 करोड़ की आरोपी अन्तर्राज्यीय फर्जी कॉपरेटिव सोसाइटी/कंपनी का पर्दाफाश कर स्टेट हेड सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीते 6 जून 2024 को कोटद्वार निवासी तृप्ति नेगी ने THE LONI URBAN MULTI STATE CREDIT & TREFT CO-OPRATIVE SOCIETY (LUCC) की शाखा दुगड्डा, कोटद्वार के मैनेजर विनीत सिंह( निवासी ग्राम देवडाली, पो0ऑ0 गुमखाल, पौडी गढवाल) व कैशियर प्रज्ञा रावत (निवासी पदमपुर मोटाढाक,जनपद पौडी गढवाल) के खिलाफ शिकायती पत्र दिया था।

आरोप था कि मैनेजर और कैशियर ने आरडी खुलवाने के नाम पर वादिनी से पैसे तो ले लिए हैं लेकिन उन्हें इसका कोई ना तो बॉन्ड दिया है और ना ही उनके पैसे को जमा किया है। इस प्रकार से उक्त लोगों ने धोखाधड़ी की है, जिसके आधार पर कोतवाली कोटद्वार पर मुकदमा अपराध संख्या 142/24, धारा 420 भादवि पंजीकृत किया गया। मामला आमजन से धोखाधड़ी से संबंधित होने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार की अध्यक्षता में एक जांच टीम का गठन किया ।

जाँचमें पता चला कि गिरीश चन्द्र सिंह बिष्ट (जीसीएस बिष्ट) निवासी मीरा नगर, बीरभद्र ऋषिकेश ने वर्ष 2016 में आईडीपीएल ऋषिकेश में LUCC कंपनी/ सोसाइटी की ब्रान्च की स्थापना की गई थी । और लोगों को LUCC में पैसा लगाकर होने वाले फायदों के बारे में बताकर लोगों का पैसा LUCC में लगवाना शुरु किया गया। धीरे-धीरे जीसीएस बिष्ट द्वारा लोगों को LUCC से लगातार जोड़ते हुए उत्तराखण्ड में LUCC की लगभग 35 शाखाये खुलवायी गई।

जनपद पौड़ी में दुगड्‌डा, कोटद्‌वार, सतपुली, श्रीनगर, एवं जनपद देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी आदि में भी शाखायें खुलवायी गई। जीसीएस बिष्ट ने अपने अधीन 04 मुख्य चेस्ट ब्रांच हेड बनायी गई जिसमें

1.श्रीमती मंगला निवासी मीरा नगर ऋशिकेश

2. तरूण मौर्य निवासी मीरा नगर ऋषिकेश

3. सोनू निवासी हर्बटपुर विकासनगर

4. उर्मिला बिष्ट निवासी ऋषिकेश है।

उक्त चेस्ट ब्रान्चों का कार्य अन्य शाखाओं से पैसा लेना व जीसीएस बिष्ट के माध्यम से आगे भिजवाने का था। बाद में जीसीसीएस बिष्ट उत्तराखण्ड हेड बन गए तथा जिनके द्वारा विभिन्न सेमिनार करवाये गए तथा लोगों को LUCC में पैसा इन्वेस्टमेन्ट करने के फायदे एवं लुभावनी स्कीमें बताकर लोगों को आकर्षित किया गया। इनके द्वारा जिन एजेंटों और ब्रांच मैनेजर के द्वारा कंपनी में ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कराया गया उन एजेन्ट व ब्रान्च मैनेजरों को विदेश घुमाने के साथ साथ महंगी गाड़ियां भी गिफ्ट देकर और प्रलोभन दिया गया।

इसी क्रम में वर्ष 2021 में मैनेजर विनीत सिंह ‌द्वारा जीसीएस बिष्ट व उर्मिला बिष्ट ब्रान्च मैनेजर छिद्दरवाला देहरादून के कहने पर LUCC की दुगड्‌डा में एक शाखा खोली गयी थी। उक्त LUCC कंपनी के फायदों के बारे में लोगों को प्रभावित करने के लिये जीसीएस बिष्ट एवं उर्मिला बिष्ट द्वारा अपने साथियों के साथ कोटद्‌वार, दुगड्‌डा क्षेत्र में सेमिनार आयोजित किये गये ।
लोगों को LUCC में पैसा लगाये जाने के फायदे गिनाकर लोगो को ज्यादा पैसा LUCC में लगाने हेतु प्रेरित किया गया और लोगों को बताया गया कि आप लोगों का पैसा विदेश में तेल के कुओं और सोने की खदानों आदि में लगा है और आप लोगों को इससे अच्छा फायदा होगा।

एजेन्टो को बताया गया कि आप लोग जितनी आरडी, एफडी करके दोगे आप लोगों को उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा और LUCC सोसायटी को अच्छा कारोबार देने पर आप लोगों को महंगी गाड़ियां,फ्लैट गिफ्ट मिलने के अलावा विदेश घूमने का मौका भी मिलेगा।

इस प्रकार के प्रलोभनों से लोगों ‌द्वारा LUCC में अपना पैसा लगाना शुरु कर दिया और लोगों की चेन बनती गई। शुरुआत में लोगों को मैच्योरिटी भी दी गई, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ता गया। कंपनी/सोसायटी के लोगों ‌द्वारा आम जनमानस में अपना विश्वास बढ़ाने के लिये अच्छा कारोबार देने वाले एजेन्टों को गाडियां भी दी गयी है तथा विदेश थाईलैण्ड, बैंकोक घुमाया गया, जिसके कारण लोग LUCC में अपना अधिक से अधिक पैसा लगाने लगे।

जांच प्रकाश में पता चला कि LUCC सोसायटी के विरुद्ध कोतवाली ललितपुर, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 में 05 अभियोग दर्ज है तथा मध्य प्रदेश में भी अभियोग पंजीकृत हैं। साथ ही यह तथ्य भी प्रकाश में आये है कि समीर अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र अग्रवाल निवासी मुम्बई हाल निवासी दुबई ‌द्वारा वर्ष 2016 में SAGA नाम की सस्था की स्थापना की गयी थी, जिसमें 6 सोसाइटी बनायी गयी थी, जिसमें LUCC- कार्यक्षेत्र यूपी हरियाणा, उत्तराखण्ड , LJCC-कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश,SSV-कार्यक्षेत्र- महाराष्ट्र, SS- कार्यक्षेत्र- गुजरात राजस्थान, For human- कार्यक्षेत्र- बिहार हरियाणा व Viswas -कार्यक्षेत्र पंजाब है।

सोसायटी पर समीर अग्रवाल और आर के शेट्टी निवासी मुम्बई (फाईनेन्स एडवाइजर) संजय मुदगिल ट्रेनर, परीक्षत पारसी लीगल एडवाईजर आदि का नियन्त्रण होना प्रकाश में आया है। समीर अग्रवाल के दुबई भाग जाने के तथ्य प्रकाश में आये हैं।
LUCC के अतिरिक्त जो अन्य सोसाइटी है उनके खाता धारको के मैच्युरिटी का पैसा भी वापस नहीं दिया जा रहा है और हवाला के जरिये लोगों द्वारा नगद में जमा कराया गया पैसा विदेश भेजे जाने के तथ्य भी संज्ञान में आये है।

LUCC की दुगड्डा ब्रान्च में इस वर्ष लोगों की 50 लाख रुपए की धनराशि मैच्योर हो गई लेकिन इस कंपनी/ सोसाइटी द्वारा किसी को अभी तक धनराशि वापिस नहीं दी गई है। साथ ही LUCC के मुख्य खाते में अब तक लगभग 189 करोड़ रुपए जमा हुए हैं लेकिन यह धनराशि बिना जमाकर्ताओं को वापस दिए कंपनी के खातों में शेष मात्र 02 लाख रुपए ही बचे हैं।

कंपनी द्वारा लोगों के पैसों को अन्य व्यक्तियों और प्राइवेट खातों में भी जमा करवाना प्रकाश में आया है साथ ही उत्तराखंड में सोसाइटी खोलने से संबंधित कंपनी के पास कोई वैध दस्तावेज भी नहीं है। अब तक की पुलिस टीम की कार्यवाही एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 467, 468, 471, 120बी व 3/21BUDS ACT तथा 03 UPID ACT की बढ़ोतरी की गई है। मुकदमा उपरोक्त से संबंधित नामजद/प्रकाश में आए 05 अभियुक्तगणों को दिनांक 27.10.2024 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 2 फॉर्च्यूनर कार भी बरामद की गई हैं। अभियुक्तगणों को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण

1. श्रीमती उर्मिला बिष्ट (उम्र-45 वर्ष) पत्नी जगमोहन सिंह बिष्ट, निवासी- गली नंबर 4 बीस बीघा आईडीपीएल ऋषिकेश, जनपद देहरादून।
2. जगमोहन सिंह बिष्ट (उम्र-51 वर्ष) पुत्र नारायण सिंह बिष्ट, निवासी-गली नंबर 4 बीस बीघा आईडीपीएल ऋषिकेश, जनपद देहरादून ।
3. कुमारी प्रज्ञा रावत (उम्र -25 वर्ष) पुत्री प्रदीप रावत, निवासी-पदमपुर मोटाढांक, कोतवाली कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल।
4. विनीत सिंह (उम्र-37 वर्ष) पुत्र प्रेम सिंह, निवासी-ग्राम देवडाली, गुमखाल, थाना लैसडाउन जनपद पौड़ी गढ़वाल।
5. गिरीश चन्द्र बिष्ट (उम्र-59 वर्ष) पुत्र स्व० मोहन सिह, निवासी-ग्राम पिंगल कोट, थाना-कौसानी, जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड। हाल पता- मन्दिर मार्ग मीरा नगर निकट गली नम्बर -08 बापू ग्राम कोतवाली ऋषिकेश जनपद देहरादून (स्टेट हेड)।

बरामद संपत्ति का विवरण
1- फॉर्च्यूनर कार UK14L0100
1- फॉर्च्यूनर कार UK14H3366

पुलिस टीम

1. श्रीमती जया बलूनी अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार
2. विभव सैनी पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार
3. रमेश तनवार, प्रभारी निरीक्षक, कोटद्वार
4. उमेश कुमार वरिष्ठ उप निरीक्षक कोटद्वार
5. उप निरीक्षक शशि भूषण जोशी, कोतवाली कोटद्वार (विवेचक)
6. उप निरीक्षक कमलेश शर्मा प्रभारी CIU कोटद्वार।
7. उप निरीक्षक पंकज कुमार तिवारी, कोटद्वार
8. उप निरीक्षक प्रद्युमन सिंह नेगी चौकी प्रभारी दुगड्डा
9. महिला उप निरीक्षक दीपिका बिष्ट कोटद्वार
10. उप निरीक्षक राजाराम कोटद्वार
11. मुख्य आरक्षी उत्तम रमोला CIU कोटद्वार
12. मुख्य आरक्षी संतोष CIU कोटद्वार
13. आरक्षी हेमंत कुमार कोटद्वार
14. महिला आरक्षी नेहा रावत कोटद्वार
15. आरक्षी हरीश CIU कोटद्वार
16. आरक्षी पवनीश कवि कोटद्वार
17. आरक्षी अमरजीत साइबर सेल कोटद्वार
18. आरक्षी सतीश शर्मा कोटद्वार
19. आरक्षी तेजपाल कोटद्वार