एसटीएफ ने कथित फिल्म प्रोड्यूसर को भोपाल से किया गिरफ्तार

फिल्मों के जरिये मनी लांड्रिंग का आरोप

एक बार फिर उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर पुलिस ने किया विदेशी नागरिकों द्वारा भारत मे नए तरीके से चला रहे साइबर फ्रॉड का खुलासा*फ़र्ज़ी वेबसाइट को बनाया गया हांगकांग से,कंबोडिया से जुड़े साइबर अपराधियो के कनेक्शन

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। उत्त्तराखण्ड एसटीएफ व साइबर पुलिस ने फिल्मों के माध्यम से संचालित मनी लॉंन्डरिंग एक सिलसिले में फिल्म इंड़स्ट्री के एक तथाकथित प्रॉडूसर को गिरफ्तार किया । प्रथम दृष्टया विभिन्न कम्पनियों के माध्यम से एक अरब से अधिक धनराशि प्रकाश में आयी है ।

एसटीएफ एवं साइबर क्राइम पुलिस ने देर रात भोपाल मध्य प्रदेश में दो संदिग्ध अभियुक्तों की धरपकड़ की। GLC प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी ऑनलाईन ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर 15 लाख की धोखाधडी करने वाले गिरोह के दो संदिग्ध अभियुक्त की पूर्व में पंजाब से गिरफ्तारी हो चुकी है।

एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता अमित कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद निवासी सुभाषनगर ज्वालापुर जनपद हरिद्वार हाल निवासी जनपद देहरादून के साथ अज्ञात अभियुक्तो द्वारा आंनलाईन ट्रैडिग कम्पनी GLC प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी की फर्जी साइट https://www.cjcmarkets.site/invite/esxt बनाकर शिकायतकर्ता से फोन के माध्यम से सम्पर्क कर ऑनलाईन ट्रेडिंग में धनराशि इन्वेस्ट करने व दुगना लाभ कमाने का लालच देकर *शिकायतकर्ता से 15,00,000/- रुपये ( पन्द्रह लाख रुपये )* की धनराशि धोखाधड़ी से विभिन्न बैक खातो में प्राप्त करने सम्बन्धी शिकायत के आधार पर साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून पर मु0अ0सं0 30/21 धारा 420,120 बी भादवि व 66(डी) आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना साइबर थाने के निरीक्षक त्रिभुवन रौतेला के सुपुर्द की गयी।

अभियोग में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु घटित टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाईल नम्बर, तथा अभियुक्तो द्वारा शिकायतकर्ता से प्राप्त धनराशि की जानकारी प्राप्त की गयी तो प्रकाश में आया कि अभियुक्तो द्वारा अपने *विदेशी सहअभियुक्तो कम्बडिया व हागंकाग निवासी के साथ मिलकर फर्जी वैबसाईट बनाकर वादी मुकदमा को सोना , मसाले व शराब की ऑनलाईन कारोबार का झांसा देकर ICICI व AU Small Finance Bank of India में गैलेक्सी वाइट कम्पनी के नाम से खाते खुलवाकर वादी मुकदमा से धोखाधडी की गयी* इस क्रम में माह जनवरी में फरीदकोट पंजाब से संदिग्ध अभियुक्त रोहित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ।

इन तथ्यों के आधार पर दो संदिग्ध अभियुक्तो को कल रात भोपाल से एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार अभियुक्तों से लगभग *दो दर्जन बैंक ATM कार्ड प्राप्त हुए जिनमें अनुमानित लगभग 15 लाख की धनराशि को फ्रीज किया गया तथा एक लग्जरी गाड़ी MG HECTOR (अनुमानित कीमत 21 लाख रुपये) को भी अभियोग में जब्त किया गया है। अभियुक्तों से पूछताछ पर महत्वपूर्ण जानकारिया प्राप्त हुयी कि अभियुक्तों द्वारा अपने सहअभियुक्त के साथ मिलकर दर्जनों फर्जी बैंक खाते खुलवाये जाते थे तथा भारत से धनराशि इस एवज में भेजी जाती थी कि *विदेशी फिल्मों को भारत में प्रसारित करने हेतु झूठे दस्तावेज बनाये जाते थे।

अपराध का तरीका

पूर्व में फरीदकोट पंजाब से गिरफ्तार संदिग्ध अभियुक्त रोहित द्वारा द्वारा सर्वप्रथम फर्जी कम्पनियों के नाम पर अपने सहअभियुक्त के साथ मिलकर से खाता खुलवाकर फर्जी वैबसाईट बनाकर वादी मुकदमा को सोना , मसाला व शराब की ऑनलाईन कारोबार का लालच देकर अपने कंबोडिया व हागंकाग निवासी सहअभियुक्त के साथ मिलकर धोखाधडी की गयी तथा धोखाधडी से प्राप्त धनराशि मे से कुछ धनराशि एटीएम मशीनो के माध्यम से निकालते थे व कुछ धनराशि Binance Wallet के माध्यम से USDT Currency में जमा कराते थेइसके साथ ही आगे की धनराशि का गहनता से विश्लेषण किया गया तो भोपाल से गिरफ्तार संदिग्ध अभियुक्तों द्वारा धनराशि को आगे भारत से बाहर भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा विदेशी फिल्मों को भारत में प्रसारित करनें हेतु भारत से बाहर पैसा भेजा जाता था । *इस सम्बंध में स्टेट बैंक ऑफ मॉरीसस से प्राप्त दस्तावेजो के विश्लेषण से प्रथम दृष्टया हवाला ट्रांजेक्शन/ मनीलॉंडरिंग की पुष्टि हुई । गिरफ्तार संदिग्ध अभियुक्त रचित शर्मा द्वारा दो फिल्में प्रॉडूस की गई है जिनका नाम फरेब एंव लाईफ इन मुम्बई है । आधा दर्जन फिल्मों जैसे कि Vengeance of Zombies और Silent Night, Bloody Night के प्रसारण हेतु दस्तावेज बनाये गये है जो वर्तमान में जांच के दायरे में है* । गौरतलब है कि *Vengeance of Zombies1973 की स्पेनिश फिल्म थी तथा Silent Night, Bloody Night 1972 की अमरीकी मूवी थी । इनका 2021 में प्रसारण (Screening) स्वंय ही सबसे बड़ा प्रशन चिन्ह है, जिसको वेरीफाई किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- रचित शर्मा पुत्र जय प्रकाश शर्मा उम्र 42 वर्ष निवासी अवधपुरी भोपाल ।
2- सुरेश यादव पुत्र मनरुप यादव उम्र 42 वर्ष निवासी अवधपुरी भोपाल ।
बरामदगी-
1- मोबाइल फोन- 03 (घटना में प्रयुक्त)
2- एटीएम/डेबिट कार्ड – 20
3- एक लैपटॉप
4- एक लग्जरी वाहन (MG HECTOR)
पुलिस टीम
1- पुलिस उपाधीक्षक अंकुश मिश्रा
2- निरीक्षक श्री त्रिभुवन रौतेला
3- उ0नि0 राजेश ध्यानी
4- का0 हरेन्द्र भण्डारी
5- कानि0 मुकेश कुमार
6- कानि0 मनोज बेनीवाल
7- एसटीएफ सर्वेलेंस टीम

एस0टी0एफ0 प्रभारी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत से धनराशि बाहर भेजकर एक विशिष्ट मामला है जिसमें विवेचना गहराई से की जा रही है और भविष्य में वॉलीवुड़/ हॉलीवुड़ से जुंडे तारों को खंगाला जा रहा है और यह कार्यवाही महज एक शुरुआत है
प्रभारी एस0टी0एफ0 उत्तराखण्ड द्वारा जनता से यह भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के लोक लुभावने अवसरो/फर्जी साइट/धनराशि दोगुना करने वाले अंनजान अवसरो के प्रलोभन में न आयें । किसी भी आँनलाईन ट्रेडिग साइट व लॉटरी एवं ईनाम जीतने के लालच में आकर धनराशि देने तथा अपनी व्यक्तिगत जानकारी व महत्वपूर्ण डाटा शेयर करने से बचना चाहिये।किसी भी प्रकार का ऑनलाईन ट्रेडिग लेने से पूर्व उक्त साइट की पूर्ण जानकारी व स्थानीय बैंक, सम्बन्धित कम्पनी आदि से भलीं-भांति इसकी जांच पड़ताल अवश्य करा लें । कोई भी शक होने पर तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन को सम्पर्क करें । किसी भी प्रकार की वित्तीय साईबर ठगी होने पर तत्काल सूचना 1930 पर दें ।

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