11 करोड़ के घोटाले में प्रमुख हवाला आपरेटर केरल से गिरफ्तार
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। ग्यारह करोड़ के घोटाले में एक प्रमुख हवाला ऑपरेटर को केरल से गिरफ्तार किया है। इससे पहले गिरोह के एक अन्य सदस्य को साइबर टीम बैंगलूरु से गिरफ्तार कर चुकी है। बीते दिनों साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को शिकायत मिली कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा https://in createwealth2.com वेबसाइट के जरिये पर म्यूच्यूअल फंड में धनराशि लगाकर लाभ कमाने का लालच देकर 1 करोड रुपये की ऑनलाइन धोखाधडी की।
मामले की जॉच साइबर थाने में नियुक्त अपर उनि मुकेश चन्द्र के सुपुर्द की गयी। जांच टीम ने अभियुक्त वैश्यक एनीकृष्णन् (पुत्र एनीकृष्णन् निवासी- ओलेसरी हाऊस पल्लथ रोड, कोडुन्गल्लु पुलुट त्रिशूर, उम्र – 34 वर्ष) केरल से गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व , अपर उनि सुनील भट्ट ने मुख्य सरगना महमीद सरीफ पुत्र सुलेमान निवासी 1-115 मार्केट रोड बड़ा उडिपि कर्नाटका उम्र 40 वर्ष बैंगलूरु से 6 फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा ।
अपराध का तरीका
अभियुक्तगणों द्वारा वादी मुकदमा के मोबाईल नम्बर पर मलेशिया से व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए https://increatewealth2.com पर म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह दी गयी जिसमें वादी द्वारा पेटीएम के माध्यम से 10,000/- रुपये की राशि के साथ शुरुआत की गयी, अभियुक्त गण द्वारा वादी मुकदमा को लुभाने हेतु भारतीय बैंकों का इस्तेमाल किया गया, जिसके पश्चात धीरे-धीरे जब वादी को उचित रिटर्न मिलना शुरू हुआ तो उनके द्वारा भारतीय बैंकों में पैसा लगाकर अपनी राशि बढ़ाकर लगभग 30 लाख रुपये कर दी, इसी तरह अभियुक्त गण द्वारा वादी के साथ भारतीय बैंकों के माध्यम से लगभग 1 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी की गयी तथा धोखाधडी से प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैक खातो में प्राप्त कर उक्त धनराशि का प्रयोग करते है । अभियुक्तगणो द्वारा उक्त कार्य हेतु फर्जी सिम आईडी कार्ड का प्रयोग कर अपराध कारित किया जाता है।
पूर्व से गिरफ्तार अभियुक्त
1-महमीद सरीफ पुत्र सुलेमान निवासी 1-115 मार्केट रोड बड़ा उडिपि कर्नाटका उम्र 40 वर्ष।
गिरफ्तार अभियुक्त
1- अभियुक्त वैश्यक एनीकृष्णन् पुत्र एनीकृष्णन् निवासी – ओलेसरी हाऊस पल्लथ रोड, कोडूगंलूर पुलुट त्रिशूर, केरला, उम्र – 34 वर्ष।
बरामदगी
- डेबिट कार्ड – 05
- ड्राईविंग लाईसेन्स – 01
- पेन कार्ड – 01
- वोटर आई0डी0 कार्ड – 01
- यू0ए0ई0 काआई0डी0 कार्ड – 01
- आधार कार्ड – 01
- मोबाइल मय सिम – 01
पुलिस टीम
- अपर उ0नि0 मुकेश चन्द्र ( विवेचक)
- उ0नि0 आशीष गुसाँई
- हे0का0 पवन कुमार
- का0 पवन पुण्डीर
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