दो साल पुराने ऑनलाइन ट्रेडिंग ठगी के मामले में अभी तक पांच गिरफ्तार
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। एसटीएफ साइबर क्राइम पुलिस टीम ने 1200 करोड़ के स्कैम करने वाले गिरोह के नेपाली मूल के सदस्य को दिल्ली से गिरफ्तार किया। नेपाली मूल का नागरिक नागरिक दुबई और नेपाल में पैसे भेजने वाले हवाला संचालक का काम कर रहा था। दो साल पुराने ऑनलाइन ठगी के मामले में अभी तक पांच की गिरफ्तारी की गई है। अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है।
एसटीएफ टीम ने अब तक कुल पांच अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। चार अभियुक्तो को 41 (क) सीआरपीसी का नोटिस व तीन अभियुक्त के विरूद्व NBW लुक आउट सर्कुलर जारी किया है।
गौरतलब है कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर 4 सितम्बर 2021 को अमित कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद निवासी- डी-2 ज्वालापुर सुभाष नगर जनपद हरिद्वार के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में दिये गए प्रार्थना-पत्र के आधार पर मु0अ0स0 30/21 धारा 420/120बी भा0द0वि0 व 66डी0 आई0टी0 एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
वादी अमित कुमार को अज्ञात व्यक्ति द्वारा व्हाटसएप पर मैसेज भेजकर जिसमें (सोना/रेडवाईन) मसाले आदि चीजों की चीन से आनलाइन ट्रेडिंग पर इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा मुनाफा कमाने का प्रलोभन देकर भिन्न-भिन्न खातों में 15 लाख की ठगी की गयी।
अभियोग की विवेचना निरीक्षक त्रिभुवन रौतेला के सुपुर्द की गयी। टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त विभिन्न बैंक खातों की डिटेल/के0वाईसी0 एवं मोबाइल नम्बरों की सी0डी0आर0/ का विश्लेषण किया गया।
विश्लेषण से अपराध में मनी-लांड्रिग व चाईनिज कनेक्शन होना प्रकाश में आया । जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुये, 01 अभियुक्त रोहित कुमार को पंजाब के फरीदकोट (पाकिस्तान बार्डर) से, 02 अभियुक्तों को भोपाल म0प्र0 से एवं 01 अभियुक्त को राउरकेला उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया ।
मुम्बई के एक फिल्म निर्माता की संलिप्तता पाये जाने पर 41 (A) सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया । विवेचना के क्रम में दिल्ली में स्थित कम्पनियों पर कार्यवाही करते हुए 03 अभियुक्त के विरूद्व मा0 न्याया0 से गैर जमानती वांरट प्राप्त करते हुये लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया । तीन अभियुक्त को 41 (A) सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया। इस पूरी प्रक्रिया में न्यूनतम 1200 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है।
प्रभावी कार्यवाही करते हुए टीम को NCR, नई दिल्ली व अन्य सम्भावित स्थानो में रवाना किया गया।
वादी अमित कुमार ने मुकदमा में जो खाता संख्या व मोबाइल नम्बर दिये थे । उनकी जांच की गई ।इस मामले में नेपाल मूल के यम बहादुर पुत्र टीकाराम (हाल निवासी मकान नं0 202, फ्लैट नं0 A-342, ब्लॉक A, विजय विहार, रोहणी सैक्टर 5, नई दिल्ली मूल निवासी ग्राम कारीकोट, राईडांडा, थाना वालिम, वार्ड नं0 9, जिला शियांगजा, गंडकी अंचल नेपाल) को नई दिल्ली से गिरफ्तार करते हुये घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, ATM कार्ड व आधार कार्ड बरामद किया गया।
अपराध का तरीका
अभियुक्तगणों द्वारा फर्जी कम्पनी बनाकर आमजनता को ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात बताकर फर्जी बेवसाइट के माध्यम से पैसे कमाने का लालच देकर धोखाधडी करना । अभियुक्तों ने भारत के अलग-अलग कोनों मे दर्जनों फर्जी कम्पनी बनायी गयी थी और साइबर अपराधियों द्वारा फिल्मों की स्क्रीनिंग के नाम पर करोडो रुपये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भारत से बाहर भेजे गये । अपराध मे प्रयुक्त वेबसाइट डिटेल से प्रतीत होता है कि यह वेबसाइट हांगकांग व सिंगापुर में बनाई गई थी।
गिरफ्तार अभियुक्त-
- यम बहादुर पुत्र टीकाराम हाल निवासी मकान नं0 202, फ्लैट नं0 A-342, ब्लॉक A, विजय विहार, रोहणी सैक्टर 05, नई दिल्ली मूल निवासी ग्राम कारीकोट, राईडांडा, थाना वालिम, वार्ड नं0 9, जिला शियांगजा, गंडकी अंचल नेपाल ।
बरामदगी-
1- मोबाइल फोन- 01
2- ATM कार्ड PNB – 01
3- अभियुक्त का आधार कार्ड
पुलिस टीम-
1- निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह रौतेला
2- उ0नि0 राजेश ध्यानी
3- उ0नि0 राहुल कापडी
4- का0 हरेन्द्र भण्डारी
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